新加坡金融管理局关闭瑞意银行在新加坡的营运-金投外汇网

摘要:周二(5月24日)新加坡资产应付局(MAS)秩序停产瑞意银行(BSI)的新加坡营运,在此同时,本瑞士马来群岛国有经济开展的考察,已举行对瑞意银行的与刑罚有关的诉讼。

5月24日外币使皈依网,周二(5月24日)新加坡资产应付局(MAS)秩序停产瑞意银行(BSI)的新加坡营运,在此同时,本瑞士马来群岛国有经济开展的考察,已举行对瑞意银行的与刑罚有关的诉讼。

新加坡资产应付局点明,已吊销瑞意银行在新加坡的零售商银行资历,并秩序停产。,发生因果关系是危险的违背了反洗黑钱条例和OTH。。

金管局在一份宣言中表现。,已向检方印制的广告六名瑞意银行在职的及去职高层掌管及职员姓名,与刑罚有关的罪评价。

1984以后,Jardine 弗莱明(新加坡)因其危险的不公平而被停产。,这是金管局初次注销企业界禁令。,金管局表现。

瑞士和新加坡回答一马开展的考察集合于其被记在账上的欺诈性资产市和可能性的洗黑钱行动。一种开展被记在账上应用欺诈性资产将值得买的东西PE。。

对新加坡开展的考察,给了新加坡单独联合国。。新加坡一向在努力提高其在反洗黑钱军事]野战的的名誉。。

“瑞意银行是咱们在新加坡资产业所领悟的最蹩脚的应付有病的和危险的玩忽职守例,新加坡资产应付局局长Monk Wen在一份宣言中说。。

瑞意银行在又宣言中说,部队首席执行官斯特凡诺 科杜里退职,公司已采取措施加强应付。,包含引入新的风险程度。,并制定新的部队策略。。

任一开展无直接地回应评论的要求。。

瑞士政府在杏月如月说。,马开展的与刑罚有关的侦探,该基金如同批准支出了国有企业约40亿抵制的资产。。

马来群岛创作出版也对马的开展举行了详述。。该基金由马来群岛第一的纳吉彼使忙碌ADVI主席。。

马来群岛司法部长重要官职本年正月说。,纳吉彼个体不关涉一点与刑罚有关的罪或已腐烂的。,存入纳吉彼的个体银行导致的1亿抵制是一份天赋。。

新加坡商务事务局(CAD)已在瑞意银行碰见厌世的市网,目前的两名厕考察的人。,解冻银行导致,并讯问银行助理导演。。CAD说,这是仅到一定程度最复杂的跨境考察。。

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